• +28C°

    Ветер: 4 м/с С

    Влажность: 23%

  • 39

    АИ 92: 37 руб

    ДТ: 35 руб

Американский банк оштрафовали за работу с Крымом

10.09.2008:30
  •  
  • Ключевые слова:
  • банк, штраф, сша
Источники: РБК
Американский банк оштрафовали за работу с Крымом
Минфин США оштрафовал местный филиал немецкого Deutsche Bank за работу с Крымом.
Все финансовые операции с полуостровом находятся под запретом для американских юрлиц с 2014 года, однако не всех это останавливает.
Как сообщается, Deutsche Bank Trust Company Americas в декабре 2015 года обслужил 61 платеж по "Крайинвестбанку", который работал в Крыму и на Кубани (сейчас он полностью перешел под управление крымского банка РНКБ).
Штраф составил 425,6 тысяч долларов.
Контролирующие органы установили, что во внутренней системе банка не был указан идентификатор контрагента по платежной системе SWIFT, что позволило обойти установленные Минфином ограничения для отслеживания платежей в долларах.
Максимальный штраф за такие нарушения может составлять до 18 миллионов долларов, однако были учтены смягчающие обстоятельства.

 


Система Orphus
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой! И нажми Ctrl+Enter
  • Комментарии ВКонтакте
  • Комментарии Facebook
    

По всем возникшим вопросам обращаться - [email protected] или по телефону +7(978)733-61-20