В Крыму осудили жительницу Ялты за ведение незаконной банковской деятельности.

По данным прокуратуры полуострова, с 2018 по 2023 годы женщина в составе организованной группы занималась недегальными финансовыми операциями. В частности, открывала юридические лица для перевода денег на их счета от реальных компаний и вывода средств из безналичного оборота.

Установлена причастность к афере минимум 50 юрлиц, которые обналиличи около 1 миллиарда рублей.

За свои услуги посредники получили около 140 миллионов рублей. 

Изначально суд дал женщине 5 лет условно со штрафом и испытательным сроком, однако после пересмотра дела срок был заменен реальным.