В ходе проведения мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела, в Крыму  пресекли деятельность "конвертационного" центра, созданного на базе трех
симферопольских обществ с ограниченной ответственностью, директором,
бухгалтером и основателем которых является 32-х летний житель Симферополя, сообщает пресс-служба налоговой администрации.
Мужчина разработал схему уклонения от уплаты налогов и завышения убытков предприятий, работающих в строительной сфере путем использования расчетных счетов и документов своих фирм с целью формирования налогового кредита по бестоварным операциям. Своим же предприятиям "комбинатор" формировал налоговый кредит от нескольких фиктивных предприятий.
Клиенты "конвертационного" центра перечисляли на его счета безналичные деньги за, якобы, выполненные услуги и полученные товары, и через некоторое время получали наличные средства за вычетом процента за услуги по конвертации.
В рамках уголовного дела сотрудниками налоговой милиции проведены обыска, в офисе "конвертационного" центра и по месту жительства его организатора, в ходе которых изъяты документы, десятки печатей предприятий различных предприятий, компьютерная техника, наличные денежные средства.
Оборот денежных средств "конвертационного" центра за 2010-2011 год составил около 30 миллионов гривен.
Организатор "конверта" задержан в порядке ст. 115 УПК Украины и
находится в ИВС.