Специалисты финансовых расследований Министерства доходов и сборов выявили значительные нарушения в работе общества с ограниченной ответственностью, которое является гарантом деятельности платежной системы WebMoney Transfer на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Изъято большое количество компьютерной техники, которая обеспечивала деятельность платежной системы. На банковских счетах предприятий, которые входили в незаконную схему, заблокировано свыше 60 миллионов гривен.
К тому же установлено, что правила деятельности данной платежной системы не согласовывались с НБУ.
Сейчас следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения в отношении организаторов преступной схемы.