Полиция России заявила о перекрытии в Крыму и российских регионах (Москва, Краснодарский край, Тульская и Волгоградская области) канала вывода средств из рубеж.

Как сообщается, лица через подконтрольные фирмы выводили в Казахстан и Киргизию средства, которые там использовались для биржевой торговли. При этом в контролирующие российские органы предоставлялись недостоверные сведения о причинах перечисления валюты.

Таким образом мошенникам удалось выкачать из России несколько миллиардов рублей.

Полицией проведено более 20 обысков в офисах фирм, изъяты документы и носители информации. Также задержан организатор вывода средств - с его помощью надеются установить всех причастных.