Трое жителей Крыма будут осуждены за создание масштабности сети нелегалльного обналичивания средств через банковские операции.

По данным прокуратуры, мужчины создавали свою сеть на территории 9 регионов с помощью регистрации 17 юридических лиц на подставных лиц. На счета этих организаций они получили не менее 1 миллиарда рублей от 228 других юрлиц с последующим обналичиванием.

В сумме за свои услуги им удалось получить около 31 миллиона рублей, часть из которых была легализована.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой! И нажми Ctrl+Enter