По данным севастопольской налоговой, проверяемая фирма имеет ряд представительств в городах Крыма, также продает свою ювелирную продукцию в Москве.

Налоговики установили, что, несмотря на ежегодную уплату налога в размере миллиона гривен, оборот фирмы позволял платить в десяток раз больше.

После документации факта фактического оборота изделий было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

При обыске в офисе изъяли 1 млн. грн. неучтенных денежных средств, около 14 кило золота, в т.ч. в банковских слитках и монетах,  свыше 17 тысяч  ювелирных изделий - всего на ориентировочную стоимость порядка 50 млн. грн