Миндоходов Крыма в ходе борьбы с отмыванием денег доначислило одному из предприятий автономии почти 5,7 млн. гривен (711 тыс. долл. США).  Такую сумму налога на добавленную стоимость фирма скрыла от налогобложения.

Деньги проводились через кошелек "Глобалмани".

Согласно условиям заключенных договоров предприятие выступало Агентом по распространению электронных денег конечным потребителям через собственный виртуальный электронный кошелек. Указанные электронные деньги выступали в качестве эквивалента электронных единиц, с помощью которых происходил процесс пополнения счетов абонентам разных мобильных операторов.  После проведения всех расчетов субъект получал комиссионное вознаграждение в размере 1,5% от объема реализованных электронных денег.

В последнее время в Украине большие обороты набирает активное использование электронных средств, проведение безналичных расчетов в сети Интернет. В рамках проведения аналитического исследования относительно выявления механизмов и схем применения новых технологий для легализации доходов, полученных преступным путем, минимизации и уклонения от уплаты налогов, противодействия незаконного использования льгот по налогообложению предприятий, осуществляющих деятельность, связанную с  реализацией  электронных денег, специалистами проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности  предприятий – агентов по распространению припейд продукции и электронных денег. Поэтому внимание проверяющих, в первую очередь, направленно на предприятия с имеющимися рисками налогообложения", - рассказывает глава Миндходов Крыма Александр Кондрашов.